厦门松涛风险投资股份有限公司2002年度股东大会决议公告

    厦门松涛风险投资股份有限公司(以下简称公司)2002年度股东大会于2003年6月29日上午9时在厦门市集美区灌口涌泉工业园科技楼四楼会议室召开。出席会议股东及股东代表59人，代表股份983.45万股，占公司总股本的37.83%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。大会由公司董事长连渊智先生主持，大会审议并以记名投票方式通过了如下决议：

一、以906.45万股同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权的92.17%，1万股反对，76万股弃权，通过了《厦门松涛风险投资股份有限公司董事会2002年度工作报告》。

二、以906.45万股同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权的92.17%，1万股反对，76万股弃权，通过了《厦门松涛风险投资股份有限公司监事会2002年度工作报告》。

三、以906.45万股同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权的92.17%，1万股反对，76万股弃权，通过了《关于公司2002年度利润分配的议案》，为促进增资扩股方案的顺利实施，本年度暂不进行利润分配。

四、以903.45万股同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权的91.87%，4万股反对，76万股弃权，通过了《关于公司增资扩股的议案》，公司决定在2003年以每股2.20元的价格增资扩股3000万股普通股，并授权董事会负责制订和实施具体增资扩股方案。

五、以906.45万股同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权的92.17%，1万股反对，76万股弃权，通过了《关于提请股东大会授权董事会决定公司投资计划的议案》。

六、以907.45万股同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权的92.27%，0股反对，76万股弃权，通过了《关于修改公司章程的议案》。

七、选举产生公司第二届董事会，各董事会成员得票情况如下：

刘家诚先生，同意票942.15万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的95.80%；

连渊智先生，同意票942.15万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的95.80%；

李  笃先生，同意票942.15万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的95.80%；

陈秀环女士，同意票942.15万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的95.80%；

陈仁锋先生，同意票939.15万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的95.50%。

八、选举产生公司第二届监事会的两名股东监事，得票情况如下：

许妙珠女士，同意票942.15万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的95.80%；

白艺红女士，同意票942.15万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的95.80% 另一名监事会成员赖素兰女士已由职工代表大会选举产生）。

以上选举和表决结果均经过福建天衡联合律师事务所胡东林律师的见证和审核。

特此决议。 

厦门松涛风险投资股份有限公司

二零零三年六月二十九日