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根据厦门松涛风险投资股份有限公司董事会2003年4月22日的决议，定于2003年6月29日召开2002年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议开始时间：2003年6月29日上午9时
二、会议地点：应广大股东要求，为增进投资者对公司投资项目的了解，本次会议地点安排在厦门市集美区灌口涌泉工业园科技楼4楼会议室，请股东或股东委托代理人于2003年6月29日上午8：20到厦门国贸大厦正门前，公司将派车免费接送。
三、会议议题：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度利润分配议案；
4、审议关于公司增资扩股的议案；
5、审议关于授权公司董事会决定公司投资计划的议案；
6、审议关于修改公司章程的议案；
7、选举第二届董事会成员；
8、选举第二届监事会成员；
四、出席会议登记办法：
股东本人出席的须持本人身份证和证券存折/股权证；委托他人出席的，受托人须持授权委托书、委托人的证券存折/股权证及受托人身份证出席。
五、其他事项：
1、会期：半天
2、联系电话：（0592）5667281；传真：（0592）5667283
3、公司网址：www.songtao.com.cn
E-mail地址：info@songtao.com.cn
厦门松涛风险投资股份有限公司
董
事 会
2003年5月26日
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