厦门松涛风险投资股份有限公司2001年度股东大会决议公告

    厦门松涛风险投资股份有限公司(以下简称公司)2001年度股东大会于2002年5月26日在厦门鑫安宾馆七楼会议室召开。出席会议股东及股东代表11 人，代表股份809.45万股，占公司总股本的31.13 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长连渊智先生主持，大会审议并以记名投票方式通过了如下决议：
    一、以809.45万股同意（占出席会议股东所持表决权的100％），0股反对，0股弃权，通过了《厦门松涛风险投资股份有限公司董事会关于2001年度工作总结及2002年度公司工作计划的报告》；
    二、以809.45万股同意（占出席会议股东所持表决权的100％），0股反对，0股弃权，通过了《厦门松涛风险投资股份有限公司监事会2001年度工作报告》；
    三、以809.45万股同意（占出席会议股东所持表决权的100％），0股反对，0股弃权，通过了《关于公司2001年度利润分配的议案》；
    四、以809.45万股同意（占出席会议股东所持表决权的100％），0股反对，0股弃权，通过了《关于提请股东大会授权公司董事会决定公司投资计划的议案》。

    特此决议。

厦门松涛风险投资股份有限公司

二00二年五月二十六日