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根据公司董事会2002年4月15日的决议，定于2002年5月26日召开2001年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议开始时间：2002年5月26日上午9时
二、会议地点：厦门市厦禾路867号鑫安宾馆七楼会议室
三、会议议题：
1、审议公司2001年度董事会工作报告及2002年度公司工作计划；
2、审议公司2001年度监事会工作报告；
3、审议公司2001年度利润分配议案；
4、审议关于授权公司董事会决定公司投资计划的议案
四、参加对象：
1、公司全体股东或股东委托代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
五、出席会议登记办法：
1、股东本人出席的须持本人身份证和股权证；委托他人代为出席本次股东大会的，委托人须填写授权书（授权委托书附后），受托人须持授权委托书、委托人的股权证及受托人身份证出席。
2、于2002年5月26日上午8：30到会议现场办理出席手续。
六、其他事项：
1、会期：半天
2、交通、食宿费用自理
3、联系电话：（0592）6384362；传真：（0592）6387742
厦门松涛风险投资股份有限公司
董
事 会
二00二年四月二十六日
附：授权委托书
兹全权委托
先生/女士代表我单位（本人）出席厦门松涛风险投资股份有限公司2001年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
身份证号码：
委托人持有股数：
股权证号：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：2002年5月 日
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