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厦门松涛风险投资股份有限公司 |
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本公司董事会决定于2008年6月28日召开公司2007年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议开始时间：2008年6月28日上午9时
二、会议地点：厦门集美灌口涌泉工业园科技楼
三、主要议题：
1、公司2007年度董事会工作报告；
2、公司2007年度监事会工作报告；
3、关于授权董事会决定公司投资计划的议案；
4、关于变更注册地址并相应修改公司章程的议案；
5、公司2007年度利润分配议案；
6、关于更换董事议案。
四、出席会议登记办法：
股东本人出席的须持本人身份证和证券存折/股权证；委托他人出席的，受托人须持授权委托书、委托人的证券存折/股权证及受托人身份证出席。股东或股东委托代理人于会议开始前30分钟到会场办理登记手续。
五、其他事项：
1、会期：半天
2、交通食宿自理
3、联系电话： 0592－5167262；传真： 0592－6093926
4、公司网址：www.songtao.com.cn E-mail地址：songtao_xm@126.com
厦门松涛风险投资股份有限公司
董 事 会
2008年5月17日
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