厦门松涛风险投资股份有限公司
2006年度股东大会决议公告

   厦门松涛风险投资股份有限公司(以下简称公司)2006年度股东大会于2007年6月30日上午9时在厦门市集美区灌口镇涌泉工业园科技楼一楼会议室召开。出席会议股东及股东代表 10 人，代表股份 691.95  万股，占公司总股本的 26.61 % ，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。大会由公司董事长江金福先生主持，大会审议并以记名投票方式通过了如下决议：

  一、以 680.95万股同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 98.42%  ， 11 股反对， 0 股弃权，通过了《公司2006年度董事会工作报告》。

  二、以 691.45 万股同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 99.93%  ， 0.5 股反对， 0 股弃权，通过了《公司2006年度监事会工作报告》。

  三、以 691.95 万股同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100% ， 0 万股反对， 0 股弃权，通过了《关于授权董事会决定公司投资计划的议案》。  

  四、以  680.45  万股同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权的  98.34% ， 11.5 万股反对， 0 万股弃权，通过了《公司2006年度利润分配议案》。

以上表决结果均经过天衡联合律师事务所胡东林律师的见证和审核。

特此决议。

厦门松涛风险投资股份有限公司

                                                                    二零零七年六月三十日  

到会董事、监事签名：
江金福                李  笃                赖桂星
陈建苗                许妙珠                白艺红