厦门松涛风险投资股份有限公司
关于召开2005年度股东大会的公告

本公司董事会决定于2006年6月24日召开公司2005年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议开始时间：2006年6月24日上午10时

二、会议地点：厦门市集美区灌口涌泉工业园科技楼1楼会议室

三、会议议题：

1、公司2005年度董事会工作报告；

2、公司2005年度监事会工作报告；

3、关于授权董事会决定公司投资计划的议案；

4、关于变更注册地址并相应修改公司章程的议案；

5、公司2005年度利润分配议案；

6、选举第三届董事会成员；

7、选举第三届监事会成员；

四、出席会议登记办法：

 股东本人出席的须持本人身份证和证券存折/股权证；委托他人出席的，受托人须持授权委托书、委托人的证券存折/股权证及受托人身份证出席。股东或股东委托代理人于会议开始前30分钟到会场办理登记手续。

五、其他事项：

1、会期：半天

2、交通食宿自理

3、联系电话： 0592－5167262；传真： 0592－5167261

4、公司网址：www.songtao.com.cn  

 E-mail地址：info@songtao.com.cn

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                                                   董 事 会