厦门松涛风险投资股份有限公司
2004年度股东大会决议公告

   厦门松涛风险投资股份有限公司(以下简称公司)2004年度股东大会于2005年6月18日上午9时在厦门市湖滨南路国贸大厦35层会议室召开。出席会议股东及股东代表 19 人，代表股份 738.25  万股，占公司总股本的 28 % ，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。大会由公司董事长刘家诚先生主持，大会审议并以记名投票方式通过了如下决议：

  一、以 738.25 万股同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%  ， 0 股反对， 0 股弃权，通过了《公司2004年度董事会工作报告》。

  二、以 738.25 万股同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%  ， 0 股反对， 0 股弃权，通过了《公司2004年度监事会工作报告》。

  三、以 737.25 万股同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 99.86% ， 1 万股反对， 0 股弃权，通过了《关于授权董事会决定公司投资计划的议案》。  

  四、以 738.25 万股同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100% ， 0 股反对， 0 股弃权，通过了《关于变更注册地址并相应修改公司章程的议案》, 决定对公司《章程》中有关注册地址的内容做以下修改：第五条“公司住所：厦门凯城花园壹期B座703单元，邮政编码：361004。”修改为“公司住所：厦门市湖滨南路388号国贸大厦35层，邮政编码：361004”。

  五、以  727.75  万股同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权的  98.58% ， 1.5 万股反对， 9 万股弃权，通过了《公司2004年度利润分配议案》。

  六、以 738.25  万股同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100% ， 0 股反对， 0 股弃权，通过了《关于部分董事辞职及增补董事的议案》，同意刘家诚先生及连渊智先生辞去董事职务，并增补江金福先生和陈建苗女士为公司第二届董事会董事。

以上表决结果均经过旭丰律师事务所张望律师的见证和审核。

特此决议。

厦门松涛风险投资股份有限公司

                                                                    二零零五年六月十八日