|
厦门松涛风险投资股份有限公司 |
||
|
本公司董事会决定于2005年6月18日召开公司2004年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议开始时间：2005年6月18日上午9时
二、会议地点：厦门市湖滨南路国贸大厦35层会议室
三、主要议题：
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告；
3、关于授权董事会决定公司投资计划的议案；
4、关于变更注册地址并相应修改公司章程的议案；
5、公司2004年度利润分配议案；
6、关于部分董事辞职及增补董事的议案。
四、出席会议登记办法：
股东本人出席的须持本人身份证和证券存折/股权证；委托他人出席的，受托人须持授权委托书、委托人的证券存折/股权证及受托人身份证出席。股东或股东委托代理人于会议开始前30分钟到会场办理登记手续。
五、其他事项：
1、会期：半天
2、交通食宿自理
3、联系电话： 0592－5167263；传真： 0592－5167261
4、公司网址：www.songtao.com.cn E-mail地址：info@songtao.com.cn
厦门松涛风险投资股份有限公司
董 事 会
2005年5月15日 |