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厦门松涛风险投资股份有限公司(以下简称公司)2003年度股东大会于2004年6月20日上午9时在厦门市湖滨南路国贸大厦35层会议室召开。出席会议股东及股东代表
14 人，代表股份 669.35 万股，占公司总股本的
25.74 % ，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。大会由公司董事长刘家诚博士主持，大会审议并以记名投票方式通过了如下决议：
一、以669.35 万股同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%
，
0
股反对， 0 股弃权，通过了《公司2003年度董事会工作报告》。
二、以
669.35 万股同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%
，
0 股反对，
0 股弃权，通过了《公司2003年度监事会工作报告》。
三、以
669.35 万股同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权的
100% ，
0 股反对，
0 股弃权，通过了《关于公司2003年度利润分配的议案》。
四、以
669.35万股同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%
，
0
股反对， 0 股弃权，通过了《关于提请股东大会授权董事会决定公司投资计划的议案》。
五、以669.35
万股同意，占出席会议股东及股东代表所持表决权的
100%，
0 股反对，
0 股弃权，通过了《关于修改公司章程的议案》。
以上表决结果均经过福建天衡联合律师事务所胡东林律师的见证和审核。
特此决议。
厦门松涛风险投资股份有限公司
二零零四年六月二十日
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