厦门松涛风险投资股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告

   厦门松涛风险投资股份有限公司第一届董事会第七次会议于2002年4月15日上午在国贸大厦35楼D座会议厅召开，董事连渊智、李笃、王晓滨、黄炳仁、蔡桂英出席了会议，监事陈朝军、赖素兰、白艺红列席了会议，会议由董事长连渊智主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议采取举手表决的方式，审议通过了以下事项：
    一、审议原则通过了公司2001年度董事会工作报告及2002年公司工作计划，经适当充实后提交股东大会审议。
    二、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会决定公司投资计划的预案》：提请股东大会授权本届董事会决定单笔金额不超过净资产50%的对外投资。
    三、审议通过了《关于公司2001年度利润分配的预案》。
    四、审议通过了《关于公司人事任免的议案》：
          1、 同意聘任李笃为公司副总经理；
          2、 同意陈谊辞去公司董事会秘书职务，聘任李笃为公司新的董事会秘书。
    五、审议通过了公司的基本管理制度。
    六、决定于2002年5月底召开公司2001年度股东大会，审议以下提案：1、审议公司2001年度董事会工作报告及2002年公司工作计划；2、审议公司2001年度监事会工作报告；3、审议公司2001年度利润分配议案；4、审议关于授权公司董事会决定公司投资计划的议案。

    特此决议。

厦门松涛风险投资股份有限公司

董 事 会         

二零零二年四月十五日